KYC Policy
Introduktion
Zeppelin förbehåller sig rätten att när som helst begära den KYC-dokumentation som anses nödvändig för att verifiera en användares identitet och plats. Företaget kan begränsa tillgången till tjänster, betalningar eller uttag tills verifieringsprocessen är slutförd till dess belåtenhet, eller av annan anledning som tillåts enligt tillämplig rättslig ram.Vi tillämpar en riskbaserad strategi och genomför strikta due diligence-kontroller samt löpande övervakning av användare, kunder och transaktioner. I enlighet med regler mot penningtvätt använder vi tre nivåer av due diligence beroende på risknivå, transaktionstyp och kundprofil:
- SDD — Simplified Due Diligence, används för mycket lågriskfall som inte uppfyller standardgränserna för granskning.
- CDD — Customer Due Diligence, standardnivån för verifiering som används i de flesta identifierings- och verifieringsfall.
- EDD — Enhanced Due Diligence, tillämpas på högriskkunder, stora transaktioner eller särskilda fall.
- en kopia av giltig fotolegitimation utfärdad av myndighet;
- en selfie där du håller ID-handlingen;
- kontoutdrag eller elräkning som adressbevis.
Riktlinjer för KYC-processen
1. IdentitetsbevisIdentitetsbeviset måste uppfylla följande krav:
- den ska innehålla innehavarens signatur, om tillämpligt;
- utfärdandelandet får inte vara ett av följande begränsade jurisdiktioner:
- Österrike
- Frankrike och dess territorier
- Tyskland
- Nederländerna och dess territorier
- Spanien
- Komorernas union
- Storbritannien
- USA och dess territorier
- alla FATF-svartlistade länder
- annan jurisdiktion som förbjuds av Anjouan Offshore Financial Authority
- det fullständiga namnet på dokumentet måste matcha kundens registrerade namn;
- dokumentet får inte gå ut inom de kommande 3 månaderna;
- dokumentet måste vara giltigt och inte ha gått ut.
- utfärdandelandet får inte vara ett av de begränsade jurisdiktioner som anges ovan;
- det fullständiga namnet måste matcha kundens registrerade namn och identitetshandlingen;
- utfärdandedatumet måste vara inom de senaste 3 månaderna.
- personen på selfien måste vara samma person som visas på identitetshandlingen;
- ID-handlingen på selfien måste matcha identitetshandlingen som skickats in för verifiering;
- foto och dokumentuppgifter måste vara tydligt synliga.
Anmärkningar om KYC-processen
- Om KYC-processen misslyckas dokumenteras orsaken och ett supportärende skapas i systemet. Ärendenumret tillsammans med en förklaring meddelas användaren.
- När alla nödvändiga och giltiga dokument har mottagits och godkänts verifieras kontot.
